Parte um: o relatório KYB
- Perfil da empresa, tal como registado: nome registado, número de registo, situação, sede social, data de constituição e forma jurídica.
- Partes que exercem o controlo, administradores e outros membros dos órgãos sociais, onde o registo os publica.
- Sócios e acionistas e beneficiários efetivos: os sócios e acionistas onde o registo os publica, e os beneficiários efetivos derivados pelo rastreio da cadeia de participações. Muitos registos não publicam os sócios e acionistas, e as páginas de cobertura indicam, por jurisdição, qual é o caso antes de comprar.
- Cadeia de participações resolvida, com as percentagens de participação propagadas através das sociedades holding intermédias.
Parte dois: os documentos oficiais do registo
O conjunto padrão de documentos que o próprio registo emite para aquela jurisdição, incluído no mesmo preço em vez de vendido em separado. Que documentos existem é decidido pelo registo, não por nós. A página de tipos de documento explica o que é cada um e o que prova.
O que é registado e o que é calculado
Esta distinção é relevante para o trabalho de conformidade, por isso o Dossiê torna-a explícita. Todo o facto atribuído ao registo é exatamente como o registo o publicou, sem qualquer alteração editorial. A cadeia de participações resolvida e as percentagens de participação dos beneficiários efetivos são calculadas por nós a partir desses documentos, porque nenhum registo regista uma cadeia resolvida. São identificadas como calculadas, e os documentos dos quais foram derivadas encontram-se na mesma entrega, para que possa conferir os cálculos.
Formatos e entrega
- O relatório KYB é um PDF.
- Os documentos do registo chegam no formato que o registo oficial emite, geralmente PDF e ocasionalmente uma imagem digitalizada.
- Tudo é entregue na sua conta, com uma fatura para descarregar.
- O conteúdo do relatório permanece disponível na sua conta durante 365 dias, nos termos dos Termos de Serviço, e pode eliminá-lo antes disso a qualquer momento.