Parte um: o relatório KYB
- Perfil da empresa, tal como arquivado: nome registrado, número de registro, situação, endereço registrado, data de constituição e forma jurídica.
- Partes controladoras, administradores e demais dirigentes, onde o registro os publica.
- Sócios e beneficiários finais: os sócios onde o registro os publica, e os beneficiários finais derivados pelo rastreamento da cadeia de participação societária. Muitos registros não publicam os sócios, e as páginas de cobertura indicam, por jurisdição, qual é o caso antes de você comprar.
- Cadeia de participação societária resolvida, com os percentuais de participação propagados através das sociedades holding intermediárias.
Parte dois: os documentos oficiais do registro
O conjunto padrão de documentos que o próprio registro emite para aquela jurisdição, incluído no mesmo preço em vez de vendido separadamente. Quais documentos existem é decidido pelo registro, não por nós. A página de tipos de documento explica o que é cada um e o que comprova.
O que é arquivado e o que é calculado
Essa distinção importa para o trabalho de compliance, por isso o Dossiê a torna explícita. Todo fato atribuído ao registro é exatamente como o registro o publicou, sem qualquer alteração editorial. A cadeia de participação societária resolvida e os percentuais de participação dos beneficiários finais são calculados por nós a partir desses documentos, porque nenhum registro arquiva uma cadeia resolvida. Eles são identificados como calculados, e os documentos dos quais foram derivados estão na mesma entrega, para que você possa conferir os cálculos.
Formatos e entrega
- O relatório KYB é um PDF.
- Os documentos do registro chegam no formato que o registro oficial emite, geralmente PDF e ocasionalmente uma imagem digitalizada.
- Tudo é entregue na sua conta, com uma fatura para download.
- O conteúdo do relatório permanece disponível na sua conta por 365 dias, conforme os Termos de Serviço, e você pode excluí-lo antes disso a qualquer momento.