Extrato do registro
O resumo atual do próprio registro sobre uma empresa: nome registrado, número de registro, situação, endereço registrado, data de constituição, forma jurídica e, onde o registro os publica, os administradores e demais dirigentes e os sócios. É o documento oficial de empresa mais amplamente disponível e o que a maioria dos procedimentos de PLD/FT e KYB solicita. Alguns registros o chamam de extrato da empresa, perfil da empresa ou relatório do registro, e trata-se do mesmo documento.
Certificado de constituição
O certificado que o registro emitiu quando a empresa foi constituída. Comprova que a empresa existe como pessoa jurídica e informa o seu nome registrado, o seu número de registro e a sua data de constituição. É um documento histórico: não mostra nada que tenha mudado depois, de modo que uma alteração de nome ou uma mudança de sede não aparecerá nele. Onde uma empresa alterou o seu nome, o registro também pode manter uma certidão de alteração de nome, que é o documento que conecta os dois.
Contrato e estatuto social
Os documentos constitutivos da empresa tal como arquivados. Estabelecem o que a empresa pode fazer e as regras internas que regem as participações sociais, os administradores e a tomada de decisões. As jurisdições divergem quanto ao nome: constituição, estatutos e regulamentos descrevem todos o arquivamento equivalente.
Declaração anual
Um arquivamento periódico em que a empresa confirma ou atualiza os seus dados registrados em determinada data, tipicamente o seu endereço, os seus administradores e demais dirigentes e as suas participações societárias. Em registros que não publicam uma lista de sócios atualizada, a declaração anual costuma ser o documento que evidencia uma posição de titularidade, razão pela qual ela importa para o trabalho sobre os beneficiários finais.
Contas anuais e demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras que a empresa é obrigada a arquivar. O que é arquivado varia bastante: algumas jurisdições exigem contas completas auditadas, outras contas resumidas, e outras não exigem nada de uma empresa privada.
Arquivamentos de alteração
As comunicações individuais que uma empresa arquiva quando algo muda: um administrador nomeado ou que renunciou, uma emissão ou transferência de participações sociais, uma mudança de sede, uma alteração de nome. Onde um registro as publica, elas são a trilha de auditoria por trás do extrato atual, e são como você evidencia quando uma alteração passou a valer, e não apenas que ela ocorreu.
Ônus e garantias reais
Onde um registro os registra, documentos que mostram garantias constituídas sobre os ativos da empresa, e se um ônus foi quitado. Relevante para a concessão de crédito e para a análise de crédito de contrapartes.
O que não fazemos
- Os documentos não são um adicional pago. O conjunto padrão para a jurisdição está incluído no preço do Dossiê.
- Não certificamos, legalizamos nem apostilamos documentos. Esses são serviços separados prestados pelo próprio registro ou por um cartório. O que você recebe é o documento oficial tal como o registro o emite.
- Não fornecemos documentos de nenhuma outra fonte que não o registro oficial.