Primera parte: el informe KYB
- Perfil de la empresa, tal como está presentado: denominación social, número de registro, estado, domicilio social, fecha de constitución y forma jurídica.
- Partes que ejercen el control y administradores y otros cargos societarios, cuando el registro los publica.
- Socios y titulares reales: los socios cuando el registro los publica, y la titularidad real derivada mediante el rastreo de la cadena de titularidad. Muchos registros no publican los socios, y las páginas de cobertura indican por jurisdicción cuál es el caso antes de comprar.
- Cadena de titularidad real resuelta por nosotros, con los porcentajes de participación trasladados a través de las sociedades holding intermedias.
Segunda parte: los documentos registrales oficiales
El conjunto estándar de documentos que el propio registro emite para esa jurisdicción, incluido en el mismo precio en lugar de venderse por separado. Qué documentos existen lo decide el registro, no nosotros. La página de tipos de documentos explica qué es cada uno y qué acredita.
Qué está presentado y qué se calcula
Esta distinción es importante para el trabajo de cumplimiento, por lo que el informe la hace explícita. Cada dato atribuido al registro es exactamente como el registro lo publicó, sin cambio editorial alguno. La cadena de titularidad real resuelta por nosotros y los porcentajes de titularidad real están calculados por nosotros a partir de esos documentos, ya que ningún registro presenta una cadena resuelta. Se etiquetan como calculados, y los documentos de los que se derivaron están en la misma entrega para que pueda comprobar el cálculo.
Formatos y entrega
- El informe KYB es un PDF.
- Los documentos registrales llegan en el formato que emite el registro oficial, normalmente PDF y en ocasiones una imagen escaneada.
- Todo se entrega en su cuenta, con una factura descargable.
- El contenido del informe permanece disponible en su cuenta durante 365 días, según los Terms of Service, y puede eliminarlo antes en cualquier momento.