Extracto registral
El resumen actual que el propio registro ofrece de una empresa: denominación social, número de registro, estado, domicilio social, fecha de constitución, forma jurídica y, cuando el registro los publica, los administradores y otros cargos societarios, así como los socios. Es el documento oficial de empresa más ampliamente disponible y el que piden la mayoría de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y KYB. Algunos registros lo denominan extracto de empresa, perfil de empresa o informe registral, y se refiere al mismo documento.
Certificado de constitución
El certificado que emitió el registro cuando se constituyó la empresa. Acredita que la empresa existe como persona jurídica e indica su denominación social, su número de registro y su fecha de constitución. Es un documento histórico: no muestra nada que cambiara después, por lo que un cambio de denominación o un traslado del domicilio social no aparecerá en él. Cuando una empresa ha cambiado de denominación, el registro puede conservar también un certificado de cambio de denominación, que es el documento que conecta ambas.
Escritura de constitución y estatutos sociales
Los documentos constitutivos de la empresa tal como se presentaron. Establecen lo que la empresa puede hacer y las normas internas que regulan las participaciones, los administradores y la toma de decisiones. Las jurisdicciones difieren en el nombre: constitución, estatutos y reglamentos describen todos el documento equivalente.
Declaración anual
Una presentación periódica en la que la empresa confirma o actualiza sus datos registrales a una fecha determinada, normalmente su domicilio, sus administradores y otros cargos societarios y sus participaciones. En los registros que no publican una lista de socios actualizada, la declaración anual suele ser el documento que acredita una posición de titularidad, y por eso es importante para el trabajo de titularidad real.
Cuentas anuales y estados financieros
Los estados financieros que una empresa está obligada a presentar. Lo que se presenta varía mucho: algunas jurisdicciones exigen cuentas auditadas completas, otras cuentas abreviadas, y otras no exigen nada a una empresa privada.
Documentos de modificación
Las notificaciones individuales que una empresa presenta cuando algo cambia: el nombramiento o la dimisión de un administrador, una emisión o transmisión de participaciones, un cambio de domicilio social, un cambio de denominación. Cuando un registro los publica, constituyen el rastro de auditoría que respalda el extracto actual, y son la forma de acreditar cuándo surtió efecto un cambio, y no solo que se produjo.
Cargas y garantías
Cuando un registro las inscribe, documentos que muestran las garantías otorgadas sobre los activos de la empresa, y si una carga ha sido cancelada. Relevante para la concesión de crédito y para la revisión de solvencia de la contraparte.
Lo que no hacemos
- Los documentos no son un complemento de pago. El conjunto estándar para la jurisdicción está incluido en el precio del informe.
- No certificamos, legalizamos ni apostillamos documentos. Esos son servicios independientes que presta el propio registro o un notario. Lo que usted recibe es el documento oficial tal como lo emite el registro.
- No suministramos documentos de ninguna fuente que no sea el registro oficial.