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登记文件

官方公司文件,以及每份文件能证明什么

每份公司记录均在同一次购买中,包含该司法管辖区的标准官方存档文件。本页说明每一种文件类型是什么,让您分辨自己的合规流程实际需要哪一种。

存在哪些文件由登记册决定,而非由我们决定。可取得的文件因司法管辖区而异,各司法管辖区的覆盖范围页面同时列出随记录提供的文件,以及该登记册持有的其他文件。

登记册摘要(Registry Extract)

登记册本身对一家公司的最新概要:注册名称、注册编号、状态、注册地址、成立日期、法律形式,以及(凡登记册有公布者)公司任职人员(Officer(s))与股东。它是最普遍可取得的官方公司文件,也是大多数反洗钱与 KYB 流程所要求的文件。部分登记册称之为公司摘要、公司概况或登记册报告,所指均为同一份文件。

公司注册证书

登记册在公司成立时所签发的证书。它证明公司作为法人存在,并载明其注册名称、注册编号及成立日期。这是一份历史文件:它不会显示其后发生的任何变更,因此名称变更或注册办事处迁移都不会出现在证书上。凡公司曾变更名称,登记册可能还持有名称变更证书,正是这份文件将新旧名称连接起来。

组织章程大纲及章程细则

公司经存档的章程性文件。它们订明公司可以从事什么业务,以及规管股份、董事与决策的内部规则。各司法管辖区名称各异:公司章程、章程规约与规则,均指相对应的存档文件。

年度申报表

公司定期提交的存档文件,用以确认或更新其在某指定日期的登记详情,通常包括地址、公司任职人员(Officer(s))与持股情况。在不公布实时股东名单的登记册中,年度申报表通常是证明拥有权状况的文件,这正是它对最终实益拥有权(UBO)相关工作至关重要的原因。

年度账目及财务报表

公司须提交的财务报表。提交内容差异很大:部分司法管辖区要求完整的经审计账目,部分要求简明账目,也有部分对私人公司完全不作要求。

变更存档文件

公司在发生变动时逐项提交的通知:任职人员的委任或辞任、股份的配发或转让、注册办事处变更、名称变更。凡登记册有公布者,它们便是现行登记册摘要背后的审计轨迹,也是您用以证明某项变更于何时生效(而不仅是曾经发生)的凭据。

押记及担保权益

凡登记册有记录者,显示就公司资产设定的担保,以及押记是否已获解除的存档文件。与放贷及交易对手信用审查相关。

我们不做的事

  • 文件并非付费附加项目。该司法管辖区的标准文件已包含在记录价格之内。
  • 我们不为文件办理核证、认证或加签(apostille)。这些均属由登记册本身或公证人提供的独立服务。您所收到的,是登记册按其原样签发的官方存档文件。
  • 除官方登记册外,我们不会从任何其他来源提供文件。

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