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Dossiês de Empresas  ·  Índia  ·  Ásia

Dossiês oficiais de empresas de Índia, sob demanda

O relatório KYB completo e os documentos registrais subjacentes de qualquer empresa registrada em Índia, obtidos diretamente do registro oficial, Ministry of Corporate Affairs (MCA). Apenas do registro, sem agregação, sem revenda. Uma única compra, sem assinatura.

Pesquisar empresas de ÍndiaTodas as jurisdições
Registro de origem
Ministry of Corporate Affairs (MCA)
Preço por dossiê
US$19.00
Entrega
Normalmente em minutos
As duas partes, uma única compra

O que você recebe

Um Dossiê de Empresa são duas coisas entregues juntas, o relatório verificado e os documentos oficiais que o embasam, por um único preço.

O relatório KYB

A empresa, verificada na fonte

Os dados da empresa, as pessoas que detêm o controle e os sócios e beneficiários finais, com a cadeia de participação societária resolvida por nós, obtidos do registro oficial, Ministry of Corporate Affairs (MCA) no momento da compra.

  • Dados cadastrais da empresa & situação
  • Administradores, dirigentes & partes controladoras
  • Sócios & beneficiários finais, com a cadeia de participação societária resolvida por nós
Os documentos registrais

Os documentos oficiais arquivados

Cada dossiê vem com o conjunto padrão de documentos registrais necessários para a conformidade com PLD/FT e KYB, os documentos oficiais, diretamente do registro de origem.

  • O conjunto padrão de documentos de conformidade PLD/FT & KYB
  • Cópias oficiais, diretamente do registro
  • Outros documentos no registro, disponíveis sob solicitação
Detalhes da cobertura

O que contém um dossiê de empresa de Índia

Os campos retornados para cada empresa registrada em Índia, resolvidos a partir do registro oficial.

1Dados da empresa
Nome da entidadeTipo de entidadeSituação da empresaNúmero de registroEndereçoData de registroOutros identificadores
2Entidades & pessoas controladoras
NomeFunçãoData de nomeação
3Sócios & beneficiários finais
NomeEndereçoNúmero de açõesFunção
Documentos registrais

Quais documentos você recebe

Duas coisas distintas: os documentos que sua compra entrega e os demais documentos que o registro oficial guarda e que a compra não inclui. Ambos estão listados abaixo.

4Incluídos na sua compra

Entregues com cada dossiê, pelo preço desta página, o conjunto padrão para conformidade com PLD/FT e KYB.

  • Registry Extract
  • Certificate of Incorporation
  • Certificate of Change of Name
  • Annual Return
15Disponíveis separadamente

Também arquivados no registro oficial e não incluídos na compra. Solicite qualquer um deles e nós o obteremos para você.

  • Certificate Of Registration Of Order For The Reduction Of The Share Capital (In Case Of Govt. Companies
  • Certificate Of Registration Of Charge
  • Certificate Of Registration Of The Special Resolution Confirming Alteration Of Object Clause(S)
  • Fresh Certificate Of Incorporation Consequent Upon Change Of Name
  • Certificate Of Registration Of Order For The Reduction Of The Share Capital
  • Change in Directors
  • Charge Documents
  • Audited Financial Statements (Form AOC-4)
  • Copy of court order or NCLT or CLB or order by any other competent authority
  • Copy of resolution passed by the company
  • Copy of the intimation sent by company
  • Copy of written consent given by auditor
  • Optional Attachment
  • Resignation letter
  • List of share holders, debenture holders
Três passos

Como funciona

Sem gerente de conta, sem assinatura, sem esperar por um orçamento.

1

Pesquisar

Encontre a empresa em Índia pelo nome, sem precisar do número de registro.

2

Comprar

Um único pagamento com cartão. Sem assinatura, sem mínimo, sem gerente de conta.

3

Receber

Seu dossiê e os documentos chegam por e-mail e na sua conta, normalmente em minutos.

Bom saber

Dossiês de empresas de Índia, perguntas

Estes dossiês são oficiais?
Sim. Cada dossiê é obtido do registro oficial, Ministry of Corporate Affairs (MCA), no momento da compra. São apenas dados do registro, nada agregado, revendido ou editado por nós.
O que é exatamente um «Dossiê de Empresa»?
Duas coisas em uma única compra: o relatório KYB (dados da empresa, partes controladoras, sócios e beneficiários finais) e o conjunto padrão de documentos oficiais do registro necessários para a conformidade com PLD/FT e KYB.
Posso obter documentos adicionais?
Cada dossiê inclui o conjunto padrão de documentos para conformidade com PLD/FT e KYB. O registro oficial guarda outros documentos, listados acima em «Disponíveis separadamente», e, se você precisar de algum além do conjunto padrão, fale conosco que providenciamos.
Posso obter os sócios e os beneficiários finais?
Sim. Este registro publica dados de sócios e de beneficiários finais, e o dossiê os inclui com a cadeia de participação societária resolvida por nós. A cadeia é trabalho nosso: os registros arquivam as participações, não a titularidade final resolvida por trás delas.
Quão atual é a informação?
Ela é obtida do registro no momento da compra, portanto reflete o estado atual do registro, não uma cópia em cache.
Preciso de uma assinatura ou de um contrato?
Não. Compre um único dossiê com cartão. Não há assinatura nem mínimo.

Obtenha um dossiê oficial de empresa de Índia

Pesquise pelo nome da empresa, compre em poucos cliques e tenha o relatório e seus documentos registrais sob demanda.

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