Are these official records?

Records are sourced directly from Bulgaria's official company register — registry data only, nothing aggregated, resold, or editorialised.

What is a Company Record?

The KYB report (company data, controlling parties, shareholders and beneficial owners) plus the standard set of official registry documents needed for AML and KYB compliance, in one purchase.

Does it include shareholders and beneficial owners?

Yes. This register publishes them, and the record resolves the ownership chain.

Dossiês de Empresas · Bulgária · Europa

Dossiês oficiais de empresas de Bulgária, sob demanda

O relatório KYB completo e os documentos registrais subjacentes de qualquer empresa registrada em Bulgária, obtidos diretamente do registro oficial, ЕПЗЕУ (Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities). Apenas do registro, sem agregação, sem revenda. Uma única compra, sem assinatura.

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Registro de origem

ЕПЗЕУ (Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities)

Preço por dossiê

US$19.00

Entrega

Normalmente em um dia

As duas partes, uma única compra

O que você recebe

Um Dossiê de Empresa são duas coisas entregues juntas, o relatório verificado e os documentos oficiais que o embasam, por um único preço.

O relatório KYB

A empresa, verificada na fonte

Os dados da empresa, as pessoas que detêm o controle e os sócios e beneficiários finais, com a cadeia de participação societária resolvida por nós, obtidos do registro oficial, ЕПЗЕУ (Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities) no momento da compra.

Dados cadastrais da empresa & situação
Administradores, dirigentes & partes controladoras
Sócios & beneficiários finais, com a cadeia de participação societária resolvida por nós

Os documentos registrais

Os documentos oficiais arquivados

Cada dossiê vem com o conjunto padrão de documentos registrais necessários para a conformidade com PLD/FT e KYB, os documentos oficiais, diretamente do registro de origem.

O conjunto padrão de documentos de conformidade PLD/FT & KYB
Cópias oficiais, diretamente do registro
Outros documentos no registro, disponíveis sob solicitação

Detalhes da cobertura

O que contém um dossiê de empresa de Bulgária

Os campos retornados para cada empresa registrada em Bulgária, resolvidos a partir do registro oficial.

1Dados da empresa

Nome da entidadeTipo de entidadeSituação da empresaNúmero de registroEndereçoOutros nomesNomes anterioresCapitalTipo de atividade

2Entidades & pessoas controladoras

NomeEndereçoNúmero de registro (se entidade)Função

3Sócios & beneficiários finais

NomeEndereçoNúmero de registro (se entidade)FunçãoNúmero de ações

Documentos registrais

Quais documentos você recebe

Duas coisas distintas: os documentos que sua compra entrega e os demais documentos que o registro oficial guarda e que a compra não inclui. Ambos estão listados abaixo.

1Incluídos na sua compra

Entregues com cada dossiê, pelo preço desta página, o conjunto padrão para conformidade com PLD/FT e KYB.

Registry Extract

4Disponíveis separadamente

Também arquivados no registro oficial e não incluídos na compra. Solicite qualquer um deles e nós o obteremos para você.

Current act of establishment
Announced acts (Annual financial report)
Company case
Case

Três passos

Como funciona

Sem gerente de conta, sem assinatura, sem esperar por um orçamento.

Pesquisar

Encontre a empresa em Bulgária pelo nome, sem precisar do número de registro.

Comprar

Um único pagamento com cartão. Sem assinatura, sem mínimo, sem gerente de conta.

Receber

Nossa equipe de Registry Services obtém seu dossiê no registro oficial e o entrega na sua conta, normalmente em um dia.

Bom saber

Dossiês de empresas de Bulgária, perguntas

Estes dossiês são oficiais?

Sim. Cada dossiê é obtido do registro oficial, ЕПЗЕУ (Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities), no momento da compra. São apenas dados do registro, nada agregado, revendido ou editado por nós.

O que é exatamente um «Dossiê de Empresa»?

Duas coisas em uma única compra: o relatório KYB (dados da empresa, partes controladoras, sócios e beneficiários finais) e o conjunto padrão de documentos oficiais do registro necessários para a conformidade com PLD/FT e KYB.

Posso obter documentos adicionais?

Cada dossiê inclui o conjunto padrão de documentos para conformidade com PLD/FT e KYB. O registro oficial guarda outros documentos, listados acima em «Disponíveis separadamente», e, se você precisar de algum além do conjunto padrão, fale conosco que providenciamos.

Posso obter os sócios e os beneficiários finais?

Sim. Este registro publica dados de sócios e de beneficiários finais, e o dossiê os inclui com a cadeia de participação societária resolvida por nós. A cadeia é trabalho nosso: os registros arquivam as participações, não a titularidade final resolvida por trás delas.

Quão atual é a informação?

Ela é obtida do registro no momento da compra, portanto reflete o estado atual do registro, não uma cópia em cache.

Preciso de uma assinatura ou de um contrato?

Não. Compre um único dossiê com cartão. Não há assinatura nem mínimo.

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